Finančná polícia v Taliansku vo štvrtok zmrazila majetok v hodnote viac ako 70 miliónov eur pri zásahu proti 17 ľuďom podozrivým z vyhýbania sa plateniu daní pri dovoze tovaru z Číny vrátane oblečenia.
Zmrazenie nasledovalo po vyšetrovaní rozsiahlej schémy colných a daňových podvodov vedenej Európskou prokuratúrou (EPPO) v Ríme s krycím názvom „Dragone“ („Veľký drak“).
Dovoz odevov, obuvi či doplnkov
Polícia v Ríme a Florencii vykonala príkaz na zmrazenie majetku vo výške 71,05 milióna eur v súvislosti so „17 podozrivými, štyrmi Talianmi a 13 osobami čínskeho pôvodu“, uvádza sa vo vyhlásení talianskej polície.
Podozriví „sú vyšetrovaní pre účasť v zločineckej organizácii páchajúcej viacero daňových trestných činov súvisiacich s dovozom tovaru, ako sú odevy, obuv, tašky a rôzne doplnky“, uvádza sa vo vyhlásení EPPO.
At the request of the EPPO in 🇮🇹, up to €71 million was frozen in a fraud scheme involving a criminal network of 29 companies importing clothing, footwear, accessories from China to the EU.
More: https://t.co/n7TcvapZ0n pic.twitter.com/p3M9rKRwIi— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) March 6, 2025
Vyšetrovatelia tvrdia, že „zločinecký podnik čínskych podnikateľov vytvoril sieť 29 spoločností pôsobiacich v provinciách Florencia, Prato a Rím, aby sa vyhli clám a DPH“.
Preclenie v Bulharsku, Maďarsku a Grécku
Čínsky tovar bol preclený v Bulharsku, Maďarsku a Grécku a následne prepravený do logistických uzlov v Taliansku. Potom bol niekoľkokrát premiestnený „medzi fiktívnych operátorov, spolu s faktúrami za neexistujúce transakcie“, uviedla EPPO.
„Aby sa predišlo odhaleniu, príslušné spoločnosti existovali len asi dva roky, kým boli nahradené novými, čo umožnilo pokračovanie podvodnej schémy,“ konštatuje EPPO.
