24.3.23. 365.bank dostala dvojmiliónovú pokutu v súvislosti s nahlasovaním neobvyklých obchodných transakcií ( SITAfinancie.sk) Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
6.4.21. Výskumníci z FIIT STU participujú na priemyselnom výskume odhaľovania neobvyklých obchodných operácií Neobvyklé obchodné operácie bežnému človeku veľa nepovedia. Poznajú ich skôr tí, ktorí ich z „určitých“ dôvodov realizujú, alebo na druhej strane tí, ktorí ich odhaľujú.
Všetky chovy zvierat na Slovensku je potrebné zaregistrovať do stredy, viacerí chovatelia musia vykonať zabíjačky
Požiar kostola v Jahodnej už hasiči zlikvidovali, príčiny vzniku zostávajú predmetom vyšetrovania – FOTO
Druhý pilier na stavbu diaľnic? Minister Tomáš navrhol využiť investície zo starobného dôchodkového sporenia – VIDEO
Dátoví analytici vypočítali šancu Montrealu na postup do play-off NHL. Toto Slafkovský a spol. nemôžu pustiť!
