24.3.23. 365.bank dostala dvojmiliónovú pokutu v súvislosti s nahlasovaním neobvyklých obchodných transakcií ( SITAfinancie.sk) Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
6.4.21. Výskumníci z FIIT STU participujú na priemyselnom výskume odhaľovania neobvyklých obchodných operácií Neobvyklé obchodné operácie bežnému človeku veľa nepovedia. Poznajú ich skôr tí, ktorí ich z „určitých“ dôvodov realizujú, alebo na druhej strane tí, ktorí ich odhaľujú.
Kto je nový zvolený pápež? Konkláve vybralo Roberta Francisa Prevosta a prijal meno Lev XIV. - VIDEO, FOTO
Je viditeľný aj z lietadla: 70-metrový nápis ZBOHOM FICO odkazuje premiérovi, že občania s jeho cestou nesúhlasia – FOTO
Čurillovci sú stále chránenými oznamovateľmi, tento status podľa zákona zaniká iba za určitých okolností
Slovensko nesmie byť neutrálne, odkazuje Fico. Vojnové obete si podľa neho zaslúžia úctu, nie zabudnutie – VIDEO
