Pranie špinavých peňazí

24.1. Slovensko začalo prijímať opatrenia proti hrozbe prevratu, minister Kaliňák prehovoril aj o podozreniach zo subvenčných podvodov

Vojenské spravodajstvo podľa Kaliňáka v tejto súvislosti overilo a potvrdilo niektoré získané informácie. „Niektoré sú priamo od spojencov.

4.12.24. Bojovník za zastavenie eurofondov Slovensku možno pral špinavé peniaze, Taraba ho označil za priateľa Progresívneho Slovenska

Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders bol podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska jedným z hlavných kritikov právneho štátu na Slovensku a s podporou slovenskej opozície nám hrozili stratou eurofondov.

2.10.24. Ficova vláda vyhovela odporúčaniam Rady Európy, novelou chce odstrániť nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

Neodstránenie nedostatkov vytýkaných Výborom Moneyval môže mať podľa rezortu vnútra za následok uplatnenie sankčného režimu ICRG.

30.4.24. Zakladateľovi kryptomenovej burzy Binance hrozí v USA väzenie, prokuratúra preňho žiada tri roky ( SITAfinancie.sk)

Changpeng Zhao priznal svoju vinu a odstúpil z postu šéfa burzy Binance ešte v novembri 2023.

25.4.24. Europoslanci prijali únijné pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Novozriadený orgán dohliadne aj na financovanie terorizmu

Zákony tiež dávajú finančným spravodajským jednotkám viac právomocí na analýzu a odhaľovanie prípadov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ako aj na pozastavenie podozrivých transakcií.

24.4.24. Europoslanci sa budú zaoberať novou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí, informovala Beňová

Úlohou nového európskeho úradu bude dohľad nad najrizikovejšími finančnými subjektmi.

9.4.24. Súdne konanie Panama Papers sa začalo, pred súd sa postavil aj obvinený majiteľ právnickej spoločnosti Jürgen Mossack

V prípade celosvetového prania peňazí je obvinených 27 ľudí.

27.1.24. Ukrajinský dôchodca mal na letisku v Mníchove pri sebe 455-tisíc eur v hotovosti, voči mužovi bolo začaté trestné stíhanie

Ukrajinec podľa nemeckých úradov nevedel vysvetliť pôvod financií.

31.10.23. Zatkli ruského oligarchu Kuzmičeva pre pranie špinavých peňazí, bankovky sa povaľovali aj v jeho vile

Kuzmičev bol zatknutý po domových prehliadkach vo Francúzsku.

8.9.23. Šéfa skolabovanej kryptoburzy Thodex odsúdili na vyše 11-tisíc rokov väzenia, klientov obral o miliardy dolárov ( SITAfinancie.sk)

Thodex bola jedna z najväčších kryptoburz v Turecku.

24.8.23. Viac ako 30 bánk zaznamenalo nedostatky v súvislosti s praním špinavých peňazí, tvrdí švajčiarsky úrad ( SITAfinancie.sk)

FINMA uviedol, že preskúmanie vykonali z dôvodu opakovaných náznakov nedostatkov.

20.6.23. Monitorované budú transakcie vykonané prostredníctvom jedného alebo viacerých účtov ( SITAfinancie.sk)

Národná rada SR s dohovorom vyslovila súhlas v máji 2008. Prezident SR dohovor podpísal 18. augusta 2008, pričom právoplatnosť nadobudol v januári 2009.

16.5.23. Prevody kryptoaktív bude možné vysledovať, nové pravidlá EÚ sú veľkým krokom vpred v boji proti praniu špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

Rada EÚ v utorok prijala aktualizované pravidlá týkajúce sa údajov sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorými rozšírila rozsah pôsobnosti týchto pravidiel na prevody kryptoaktív.

’Ndrangheta, Nemecko, Taliansko, Polícia

11.5.23. Talianska polícia zatkla desiatky členov ’Ndrangheta, na operácií bolo viac ako 500 policajtov

Zamerala sa na celkovo 167 ľudí, z ktorých desiatky sú v súčasnosti už vo väzení.

3.5.23. Masívna akcia naprieč Európou bola úspešná, polícia zatkla cez 130 členov mafie ‚Ndrangheta a zaistila tony drog

Okrem Talianska a Nemecka v rámci akcie zatýkali aj v Belgicku, Francúzsku, Portugalsku, Rumunsku a Španielsku, zatiaľ čo v Slovinsku vykonali razie.

20.4.23. Európsky parlament schválil nové pravidlá sledovania prevodov kryptoaktív, dostáva sa tak do popredia tokenovej ekonomiky ( SITAfinancie.sk)

Znenie musí formálne schváliť Rada pred uverejnením v Úradnom vestníku EÚ.

15.4.23. Obvinená europoslankyňa Kailiová môže aj v domácom väzení poberať 7-tisícový poslanecký plat, plus odmeny

V takzvanom prípade Qatargate je namočený aj Kailiovej partner Francesco Giorgi a niekoľko ďalších súčasných a bývalých členov europarlamentu.

12.4.23. Slovensko bude monitorovať bankové transakcie, na aplikovanie článku 7 máme dostatočné zákonné možnosti ( SITAfinancie.sk)

Vláda SR v stredu totiž odobrila odvolanie výhrady k článku 7 Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu.

24.3.23. 365.bank dostala dvojmiliónovú pokutu v súvislosti s nahlasovaním neobvyklých obchodných transakcií ( SITAfinancie.sk)

Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

15.3.23. Nemecká polícia zrušila platformu ChipMixer, ktorá na darknete prala špinavé peniaze. Hlavného podozrivého hľadá FBI

Platforma ChipMixer bola aktívna v takzvanom darknete, čiže v časti internetu, ktorá je prístupná len cez špeciálne nástroje a poskytuje väčšiu anonymitu.

Zobraziť viac

Pranie špinavých peňazí

Najčítanejšie

Správy

Ekonomika

Spoločnosť

Šport

Počasie

Video podcasty