Pranie špinavých peňazí

8.9. Šéfa skolabovanej kryptoburzy Thodex odsúdili na vyše 11-tisíc rokov väzenia, klientov obral o miliardy dolárov ( SITAfinancie.sk)

Thodex bola jedna z najväčších kryptoburz v Turecku.

24.8. Viac ako 30 bánk zaznamenalo nedostatky v súvislosti s praním špinavých peňazí, tvrdí švajčiarsky úrad ( SITAfinancie.sk)

FINMA uviedol, že preskúmanie vykonali z dôvodu opakovaných náznakov nedostatkov.

20.6. Monitorované budú transakcie vykonané prostredníctvom jedného alebo viacerých účtov ( SITAfinancie.sk)

Národná rada SR s dohovorom vyslovila súhlas v máji 2008. Prezident SR dohovor podpísal 18. augusta 2008, pričom právoplatnosť nadobudol v januári 2009.

16.5. Prevody kryptoaktív bude možné vysledovať, nové pravidlá EÚ sú veľkým krokom vpred v boji proti praniu špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

Rada EÚ v utorok prijala aktualizované pravidlá týkajúce sa údajov sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorými rozšírila rozsah pôsobnosti týchto pravidiel na prevody kryptoaktív.

’Ndrangheta, Nemecko, Taliansko, Polícia

11.5. Talianska polícia zatkla desiatky členov ’Ndrangheta, na operácií bolo viac ako 500 policajtov

Zamerala sa na celkovo 167 ľudí, z ktorých desiatky sú v súčasnosti už vo väzení.

3.5. Masívna akcia naprieč Európou bola úspešná, polícia zatkla cez 130 členov mafie ‚Ndrangheta a zaistila tony drog

Okrem Talianska a Nemecka v rámci akcie zatýkali aj v Belgicku, Francúzsku, Portugalsku, Rumunsku a Španielsku, zatiaľ čo v Slovinsku vykonali razie.

20.4. Európsky parlament schválil nové pravidlá sledovania prevodov kryptoaktív, dostáva sa tak do popredia tokenovej ekonomiky ( SITAfinancie.sk)

Znenie musí formálne schváliť Rada pred uverejnením v Úradnom vestníku EÚ.

15.4. Obvinená europoslankyňa Kailiová môže aj v domácom väzení poberať 7-tisícový poslanecký plat, plus odmeny

V takzvanom prípade Qatargate je namočený aj Kailiovej partner Francesco Giorgi a niekoľko ďalších súčasných a bývalých členov europarlamentu.

12.4. Slovensko bude monitorovať bankové transakcie, na aplikovanie článku 7 máme dostatočné zákonné možnosti ( SITAfinancie.sk)

Vláda SR v stredu totiž odobrila odvolanie výhrady k článku 7 Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu.

24.3. 365.bank dostala dvojmiliónovú pokutu v súvislosti s nahlasovaním neobvyklých obchodných transakcií ( SITAfinancie.sk)

Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

15.3. Nemecká polícia zrušila platformu ChipMixer, ktorá na darknete prala špinavé peniaze. Hlavného podozrivého hľadá FBI

Platforma ChipMixer bola aktívna v takzvanom darknete, čiže v časti internetu, ktorá je prístupná len cez špeciálne nástroje a poskytuje väčšiu anonymitu.

3.3. Dvojica europoslancov z korupčného škandálu siahajúceho do Európskeho parlamentu zostáva vo väzbe

Gréckej europoslankyni predĺžili väzbu o dva mesiace a jej belgický kolega sa pred sudcov znovu postaví o mesiac.

23.12.22. Kailiová zostáva vo väzbe, je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov EÚ

Prokurátori bývalú podpredsedníčku Európskeho parlamentu Evu Kailiovú vinia z korupcie, členstva v zločineckej organizácii a prania špinavých peňazí.

11.12.22. Šéfka europarlamentu pozastavila funkciu podpredsedníčke Eve Kailiovej, je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti

Grécka strana Pasok-Hnutie za zmenu pozastavila členstvo Kailiovej po tom, ako belgická polícia v Bruseli urobila 16 razií v rámci vyšetrovania korupcie a prania špinavých peňazí.

27.9.22. Nemeckí policajti vykonali raziu na jachte spájanej s ruským oligarchom, akcia sa týkala prania špinavých peňazí

Podľa magazínu Der Spiegel sa akcia týkala blízkeho spojenca ruského prezidenta Ališera Usmanova.

12.8.22. Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať v súvislosti s vilami na Riviére, podozrievajú ho z prania špinavých peňazí

Vyšetrovanie sa týka víl v Mougins na Riviére, ktoré bývalý premiér podľa zistení z Pandora Papers získal prostredníctvom offshorových spoločností.

Policia europol spolupraca obchod s ludmi.jpg

8.9. Šéfa skolabovanej kryptoburzy Thodex odsúdili na vyše 11-tisíc rokov väzenia, klientov obral o miliardy dolárov ( SITAfinancie.sk)

24.8. Viac ako 30 bánk zaznamenalo nedostatky v súvislosti s praním špinavých peňazí, tvrdí švajčiarsky úrad ( SITAfinancie.sk)

20.6. Monitorované budú transakcie vykonané prostredníctvom jedného alebo viacerých účtov ( SITAfinancie.sk)

16.5. Prevody kryptoaktív bude možné vysledovať, nové pravidlá EÚ sú veľkým krokom vpred v boji proti praniu špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

11.5. Talianska polícia zatkla desiatky členov ’Ndrangheta, na operácií bolo viac ako 500 policajtov

3.5. Masívna akcia naprieč Európou bola úspešná, polícia zatkla cez 130 členov mafie ‚Ndrangheta a zaistila tony drog

20.4. Európsky parlament schválil nové pravidlá sledovania prevodov kryptoaktív, dostáva sa tak do popredia tokenovej ekonomiky ( SITAfinancie.sk)

15.4. Obvinená europoslankyňa Kailiová môže aj v domácom väzení poberať 7-tisícový poslanecký plat, plus odmeny

12.4. Slovensko bude monitorovať bankové transakcie, na aplikovanie článku 7 máme dostatočné zákonné možnosti ( SITAfinancie.sk)

24.3. 365.bank dostala dvojmiliónovú pokutu v súvislosti s nahlasovaním neobvyklých obchodných transakcií ( SITAfinancie.sk)

15.3. Nemecká polícia zrušila platformu ChipMixer, ktorá na darknete prala špinavé peniaze. Hlavného podozrivého hľadá FBI

3.3. Dvojica europoslancov z korupčného škandálu siahajúceho do Európskeho parlamentu zostáva vo väzbe

23.12.22. Kailiová zostáva vo väzbe, je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov EÚ

11.12.22. Šéfka europarlamentu pozastavila funkciu podpredsedníčke Eve Kailiovej, je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti

27.9.22. Nemeckí policajti vykonali raziu na jachte spájanej s ruským oligarchom, akcia sa týkala prania špinavých peňazí

12.8.22. Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať v súvislosti s vilami na Riviére, podozrievajú ho z prania špinavých peňazí

25.6.22. Europolu sa podarilo rozbiť zločineckú skupinu, tá sexuálne vykorisťovala ľudí

26.5.22. Andruskó na súde vypovedal, že pre Bödöra pral špinavé peniaze a vedenie polície riadila mafia

29.4.22. Mikulec sa chváli úspechmi svojho ministerstva, podarilo sa splniť míľniky

6.4.22. Slovensko má prerobiť uplatnenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, je nesprávne transponovaná

Zoroslav Kollár vytiahol možné zneužitie SIS a plánuje zverejniť aj ďalšie informácie zo súkromia Borisa Kollára (video)

Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, štyri politické subjekty sú tesne nad piatimi percentami

Ukrajina pripravila postup pre export štyroch plodín na trhy piatich štátov Únie, ktoré s ňou susedia

Káva a dehydratácia: Aká je skutočná pravda?

Zoroslav Kollár: Boris Kollár prekročil Rubikon a začal ma zaťahovať do svojej hry (rozhovor)

Chystáte sa na predaj nehnuteľnosti? Týmto 9 veciam sa vyhnite

5 mýtov o rakovine pľúc, ktorým je nebezpečné veriť

Výdavky na dôchodky sa za osem mesiacov tohto roka rekordne zvýšili

Ukrajinci zaútočili raketometom HIMARS na ruské veliteľské stanovište, porada sa skončila predčasne (video)

Prípad znásilnenej študentky. Na čo má poškodená nárok, ak je poistená alebo chce podať civilnú žalobu?

Pranie špinavých peňazí

Najčítanejšie