Pranie špinavých peňazí

9.3.21. Na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí má ísť z Plánu obnovy viac než dvesto miliónov eur

Boj s korupciou chce rezort financií zefektívniť prioritizovaním finančného vyšetrovania.

8.2.21. Luxembursko odmieta nové obvinenia zo spolupráce pri daňových únikoch ( SITAfinancie.sk)

Viaceré médiá tvrdia, že Luxembursko stále neplní záväzky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom.

24.9.20. Austrálska banka Westpac súhlasí so zaplatením rekordnej pokuty ( SITAfinancie.sk)

Westpac chce urovnať obvinenia z porušenia zákonov proti praniu špinavých peňazí.

21.9.20. Akcie britskej banky HSBC sa prepadli najviac za štvrťstoročie ( SITAfinancie.sk)

HSBC je z pohľadu spravovaných aktív najväčšia európska banka.

28.8.20. Slováci by mali zvažovať, komu dajú svoje peniaze. Transparency spustí mapu vlastníkov hotelov

Nákup nehnuteľností, akými sú napríklad hotely, je vo svete obľúbeným spôsobom prania špinavých peňazí.

11.8.20. Podnikateľ z Brandenburska mal prať špinavé peniaze pre ruských zločincov, v jeho firme bola razia

Nemecká polícia potvrdila, že sieť vyšetruje od začiatku roka 2019.

17.6.20. Al-Assadov strýko pôjde do väzenia, spreneveril sýrske fondy a vybudoval si realitné impérium

Osemdesiatdvaročný al-Assad obvinenia odmieta.

27.12.19. Polícia varuje pred podvodníkmi, nestaňte sa spolupáchateľom pri praní špinavých peňazí

Páchatelia si vytipujú obete, napríklad v Centrálnom registri dlžníkov SR, ktoré potrebujú rýchlo požičať a sľúbia im pôžičku.

28.11.19. Ministerstvo financií odvolalo zadržaného Barcziho z postu šéfa Tiposu

V prípade národnej lotériovej spoločnosti Tipos padli prvé obvinenia.

28.11.19. NAKA v prípade štátnej akciovky Tipos obvinila šéfa a vedúceho IT oddelenia

Obaja sú podľa polície obvinení z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, pričom poškodená je spoločnosť Tipos.

26.11.19. NAKA obsadila budovu Tiposu, cez štátnu akciovku sa mali prať peniaze

Jediným akcionárom Tiposu je pritom štát prostredníctvom Ministerstva financií SR.

26.10.19. Odsúdeného expremiéra Pakistanu Naváza Šarífa dočasne prepustili na slobodu

Šaríf, ktorý má už dlhšie zdravotné problémy, utrpel slabý infarkt a je v stabilizovanom stave.

1.10.19. Estónska pobočka Danske Bank po škandále s praním špinavých peňazí končí ( SITAfinancie.sk)

Aktivity v krajine pobočka zastavila pre škandál prania špinavých peňazí v sume 200 mld. eur.

24.7.19. Brusel vyzýva na zlepšenie boja proti praniu špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

Okrem prijatia smerníc posilnia komisia aj dozornú úlohu Európskeho orgánu pre bankovníctvo.

11.6.19. Pakistanského exprezidenta Zardárího poslali za mreže, obvinenia z prania špinavých peňazí odmieta

Politika a jeho sestru obvinili z prania špinavých peňazí.

10.6.19. V Pakistane zatkli exprezidenta Zardárího, so sestrou je obvinený z prania špinavých peňazí

Zardárího podporovatelia zablokovali kľúčové cesty a dostali sa do konfliktov s políciou v rôznych častiach krajiny.

20.2.19. V Nemecku skonfiškovali milióny eur v súvislosti s ruskou schémou prania špinavých peňazí

Schéma podľa prokurátorov zahŕňala presun zhruba 22 miliárd dolárov (v prepočte približne 19,3 miliardy eur) z Ruska do Európy cez banky v Moldavsku a Lotyšsku prostredníctvom fiktívnych spoločností.

20.2.19. Francúzsky súd uložil švajčiarskej banke UBS pokutu 3,7 mld. eur ( SITAfinancie.sk)

Banka podľa súdu pomáhala svojim bohatým francúzskym klientom vyhýbať sa daniam.

18.2.19. Bývalý prezident Maldív sa postavil pred súd pre obvinenia z prania špinavých peňazí

Polícia našla na účte bývalej hlavy štátu milión dolárov, ktorý údajne súvisí s nekalou dohodou o rozvoji turistického letoviska.

13.2.19. Európska komisia chce vytvoriť čiernu listinu krajín s vysokým rizikom aj financovania terorizmu

„Musíme zabezpečiť, aby si špinavé peniaze z iných krajín nenašli cestu do nášho finančného systému,“ konštatovala eurokomisárka Jourová.

Zobraziť viac

9.3.21. Na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí má ísť z Plánu obnovy viac než dvesto miliónov eur

8.2.21. Luxembursko odmieta nové obvinenia zo spolupráce pri daňových únikoch ( SITAfinancie.sk)

24.9.20. Austrálska banka Westpac súhlasí so zaplatením rekordnej pokuty ( SITAfinancie.sk)

21.9.20. Akcie britskej banky HSBC sa prepadli najviac za štvrťstoročie ( SITAfinancie.sk)

28.8.20. Slováci by mali zvažovať, komu dajú svoje peniaze. Transparency spustí mapu vlastníkov hotelov

11.8.20. Podnikateľ z Brandenburska mal prať špinavé peniaze pre ruských zločincov, v jeho firme bola razia

17.6.20. Al-Assadov strýko pôjde do väzenia, spreneveril sýrske fondy a vybudoval si realitné impérium

27.12.19. Polícia varuje pred podvodníkmi, nestaňte sa spolupáchateľom pri praní špinavých peňazí

28.11.19. Ministerstvo financií odvolalo zadržaného Barcziho z postu šéfa Tiposu

28.11.19. NAKA v prípade štátnej akciovky Tipos obvinila šéfa a vedúceho IT oddelenia

26.11.19. NAKA obsadila budovu Tiposu, cez štátnu akciovku sa mali prať peniaze

26.10.19. Odsúdeného expremiéra Pakistanu Naváza Šarífa dočasne prepustili na slobodu

1.10.19. Estónska pobočka Danske Bank po škandále s praním špinavých peňazí končí ( SITAfinancie.sk)

24.7.19. Brusel vyzýva na zlepšenie boja proti praniu špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

11.6.19. Pakistanského exprezidenta Zardárího poslali za mreže, obvinenia z prania špinavých peňazí odmieta

10.6.19. V Pakistane zatkli exprezidenta Zardárího, so sestrou je obvinený z prania špinavých peňazí

20.2.19. V Nemecku skonfiškovali milióny eur v súvislosti s ruskou schémou prania špinavých peňazí

20.2.19. Francúzsky súd uložil švajčiarskej banke UBS pokutu 3,7 mld. eur ( SITAfinancie.sk)

18.2.19. Bývalý prezident Maldív sa postavil pred súd pre obvinenia z prania špinavých peňazí

13.2.19. Európska komisia chce vytvoriť čiernu listinu krajín s vysokým rizikom aj financovania terorizmu

Rusi na Ukrajinu nevypálili medzikontinentálnu balistickú strelu, k útoku sa vyjadrili Putin aj Američania

Sneženie na Slovensku: Meteorológovia zaktualizovali výstrahy a žltá neplatí iba pre päť okresov

Najnovšie sankcie USA skomplikujú alebo znemožnia platby za ruský plyn

Ukrajinci zrejme zasiahli podzemný bunker ruských generálov v Kurskej oblasti

Jurajovi Cintulovi, obvinenému v prípade atentátu na Fica, predĺžili väzbu

Vianočné trhy 2024: Kedy sa otvárajú v rôznych mestách na Slovensku?

Rokovací stôl za viac ako 14-tisíc, sedačka za osemtisíc. Pre predražené nákupy exministerky Remišovej podáva Raši trestné oznámenie (video+foto)

Správa TANAP-u zvýšila v Tatrách parkovné, v ponuke je len celodenný lístok

Začala sa obnova Ružovej ulice v Levoči, práce sprevádzajú dopravné obmedzenia (foto)

Kiča kritizuje SNS za likvidáciu prírodného a kultúrneho dedičstva, upozorňuje na prepúšťanie v národných parkoch aj zatváranie múzeí (video)

Pranie špinavých peňazí

Najčítanejšie