Pranie špinavých peňazí

13.2.19. Európska komisia chce vytvoriť čiernu listinu krajín s vysokým rizikom aj financovania terorizmu

„Musíme zabezpečiť, aby si špinavé peniaze z iných krajín nenašli cestu do nášho finančného systému,“ konštatovala eurokomisárka Jourová.

7.2.19. Bývalého brazílskeho prezidenta odsúdili v druhom korupčnom prípade

Luiz Inacio Lula da Silva bol brazílskym prezidentom od v rokoch 2003 až 2010.

20.12.18. Brazílsky exprezident da Silva zostáva vo väzení, najvyšší súd zamietol jeho prepustenie

Politika usvedčili z korupcie a prania špinavých peňazí.

13.12.18. Bývalý šéf kolumbijskej protikorupčnej kancelárie sa priznal k praniu špinavých peňazí

Luis Gustavo Moreno Rivera môže stráviť 20 rokov za mrežami, no jeho právny zástupca žiada len 18 mesiacov.

29.11.18. Deutsche Bank je podozrivá z prania špinavých peňazí, vyšetrovatelia prehľadali centrálu

Najväčšia nemecká banka čelí podozreniam z prania špinavých peňazí.

22.11.18. Foto: Holandská polícia našla pri prehliadke domu 350-tisíc eur ukrytých v práčke

Zatkla jedného muža pre podozrenie z prania špinavých peňazí.

15.8.18. Foto: Zatkli jedného z najhľadanejších mužov v Európe, obvinený je aj z obchodovania s ľuďmi

Ghinea, známy aj pod prezývkou Ghenosu, je v Rumunsku hľadaný pre obvinenia z obchodovania s ľuďmi, sprisahania za účelom vraždy, vydierania a prania špinavých peňazí.

11.7.18. Europol pomohol polícii v Španielsku a Kolumbii rozbiť gangy zapojené do prania špinavých peňazí

Zločinecké organizácie podľa odhadov svojou činnosťou preprali zhruba 2,5 milióna eur, z ktorých väčšina predstavovala výnosy z obchodovania s drogami.

27.2.18. Putinova rodina využívala estónsku banku na pranie špinavých peňazí, tvrdí dánsky denník

Estónska pobočka Danske Bank bola údajne zapojená do ilegálnych aktivít.

12.9.17. Čínska štátna banka ICBC je v Španielsku podozrivá z prania špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

Spoločnosť ICBC Europe mala prostredníctvom španielskej pobočky pomôcť preprať viac ako 214 mil. eur.

26.6.17. Boj proti praniu špinavých peňazí sa zefektívni ( SITAfinancie.sk)

Účinnosť nadobudla štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

21.3.17. Ruskí novinári odhalili ilegálny prevod 21 miliárd dolárov

Na predmetnom prevode sa mala podieľať sieť bánk, uviedla táto protikorupčná skupina, ktorá v roku prvý raz informovala o takzvanom Laundromate – kriminálnej finančnej schéme na transfer obrovských súm.

6.5.16. Exprezidenta Rumunska vyšetrujú pre pranie špinavých peňazí

Traian Basescu je podozrivý z prania špinavých peňazí medzi októbrom 2000 a májom 2005.

4.3.16. Exprezidenta Brazílie vyšetrujú pre pranie špinavých peňazí

Brazílska polícia uskutočnila v dome exprezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu raziu a následne ho predviedla na výsluch.

13.2.19. Európska komisia chce vytvoriť čiernu listinu krajín s vysokým rizikom aj financovania terorizmu

7.2.19. Bývalého brazílskeho prezidenta odsúdili v druhom korupčnom prípade

20.12.18. Brazílsky exprezident da Silva zostáva vo väzení, najvyšší súd zamietol jeho prepustenie

13.12.18. Bývalý šéf kolumbijskej protikorupčnej kancelárie sa priznal k praniu špinavých peňazí

29.11.18. Deutsche Bank je podozrivá z prania špinavých peňazí, vyšetrovatelia prehľadali centrálu

22.11.18. Foto: Holandská polícia našla pri prehliadke domu 350-tisíc eur ukrytých v práčke

15.8.18. Foto: Zatkli jedného z najhľadanejších mužov v Európe, obvinený je aj z obchodovania s ľuďmi

11.7.18. Europol pomohol polícii v Španielsku a Kolumbii rozbiť gangy zapojené do prania špinavých peňazí

27.2.18. Putinova rodina využívala estónsku banku na pranie špinavých peňazí, tvrdí dánsky denník

12.9.17. Čínska štátna banka ICBC je v Španielsku podozrivá z prania špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

26.6.17. Boj proti praniu špinavých peňazí sa zefektívni ( SITAfinancie.sk)

21.3.17. Ruskí novinári odhalili ilegálny prevod 21 miliárd dolárov

6.5.16. Exprezidenta Rumunska vyšetrujú pre pranie špinavých peňazí

4.3.16. Exprezidenta Brazílie vyšetrujú pre pranie špinavých peňazí

Premiér Fico v Moskve rokoval s Putinom, hovorili o plyne aj vojne na Ukrajine - VIDEO, FOTO

Tisíce Slovákov prídu každý rok o trvalý pobyt na Slovensku

Branislav vnikol do dvora rodinného domu v Malackách, taký odpor však asi nečakal. Majiteľ ho postrelil

Máte cukrovku? Toto je 10 tipov na raňajky, ktoré si môžete dopriať bez výčitiek

Naspäť domov sa vráti málo Sýrčanov, pretože by museli začínať od nuly, ale nehaňme ich za to - ROZHOVOR

Žiadna zrada spojencov, ale riešenie aby bolo čím kúriť za normálne ceny, hovorí Taraba o návšteve Fica v Moskve

Nemecká polícia identifikovala obete útoku z Magdeburgu. Na vianočných trhoch zomreli štyri ženy a dieťa

Predajňu na Rustaveliho ulici v Bratislave zasiahol požiar, škoda predstavuje viac než milión eur

Ficova návšteva Ruska je hanbou pre Slovensko a zradou národných záujmov, tvrdí Šimečka

Manchester City opäť prehral, podľa kouča Guardiolu má formu na vypadnutie z Premier League – VIDEO

Pranie špinavých peňazí

Najčítanejšie