Pranie špinavých peňazí

Zobraziť predchádzajúce

7.2.19. Bývalého brazílskeho prezidenta odsúdili v druhom korupčnom prípade

Luiz Inacio Lula da Silva bol brazílskym prezidentom od v rokoch 2003 až 2010.

20.12.18. Brazílsky exprezident da Silva zostáva vo väzení, najvyšší súd zamietol jeho prepustenie

Politika usvedčili z korupcie a prania špinavých peňazí.

13.12.18. Bývalý šéf kolumbijskej protikorupčnej kancelárie sa priznal k praniu špinavých peňazí

Luis Gustavo Moreno Rivera môže stráviť 20 rokov za mrežami, no jeho právny zástupca žiada len 18 mesiacov.

29.11.18. Deutsche Bank je podozrivá z prania špinavých peňazí, vyšetrovatelia prehľadali centrálu

Najväčšia nemecká banka čelí podozreniam z prania špinavých peňazí.

22.11.18. Foto: Holandská polícia našla pri prehliadke domu 350-tisíc eur ukrytých v práčke

Zatkla jedného muža pre podozrenie z prania špinavých peňazí.

15.8.18. Foto: Zatkli jedného z najhľadanejších mužov v Európe, obvinený je aj z obchodovania s ľuďmi

Ghinea, známy aj pod prezývkou Ghenosu, je v Rumunsku hľadaný pre obvinenia z obchodovania s ľuďmi, sprisahania za účelom vraždy, vydierania a prania špinavých peňazí.

11.7.18. Europol pomohol polícii v Španielsku a Kolumbii rozbiť gangy zapojené do prania špinavých peňazí

Zločinecké organizácie podľa odhadov svojou činnosťou preprali zhruba 2,5 milióna eur, z ktorých väčšina predstavovala výnosy z obchodovania s drogami.

27.2.18. Putinova rodina využívala estónsku banku na pranie špinavých peňazí, tvrdí dánsky denník

Estónska pobočka Danske Bank bola údajne zapojená do ilegálnych aktivít.

12.9.17. Čínska štátna banka ICBC je v Španielsku podozrivá z prania špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

Spoločnosť ICBC Europe mala prostredníctvom španielskej pobočky pomôcť preprať viac ako 214 mil. eur.

26.6.17. Boj proti praniu špinavých peňazí sa zefektívni ( SITAfinancie.sk)

Účinnosť nadobudla štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

21.3.17. Ruskí novinári odhalili ilegálny prevod 21 miliárd dolárov

Na predmetnom prevode sa mala podieľať sieť bánk, uviedla táto protikorupčná skupina, ktorá v roku prvý raz informovala o takzvanom Laundromate – kriminálnej finančnej schéme na transfer obrovských súm.

6.5.16. Exprezidenta Rumunska vyšetrujú pre pranie špinavých peňazí

Traian Basescu je podozrivý z prania špinavých peňazí medzi októbrom 2000 a májom 2005.

4.3.16. Exprezidenta Brazílie vyšetrujú pre pranie špinavých peňazí

Brazílska polícia uskutočnila v dome exprezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu raziu a následne ho predviedla na výsluch.

7.2.19. Bývalého brazílskeho prezidenta odsúdili v druhom korupčnom prípade

20.12.18. Brazílsky exprezident da Silva zostáva vo väzení, najvyšší súd zamietol jeho prepustenie

13.12.18. Bývalý šéf kolumbijskej protikorupčnej kancelárie sa priznal k praniu špinavých peňazí

29.11.18. Deutsche Bank je podozrivá z prania špinavých peňazí, vyšetrovatelia prehľadali centrálu

22.11.18. Foto: Holandská polícia našla pri prehliadke domu 350-tisíc eur ukrytých v práčke

15.8.18. Foto: Zatkli jedného z najhľadanejších mužov v Európe, obvinený je aj z obchodovania s ľuďmi

11.7.18. Europol pomohol polícii v Španielsku a Kolumbii rozbiť gangy zapojené do prania špinavých peňazí

27.2.18. Putinova rodina využívala estónsku banku na pranie špinavých peňazí, tvrdí dánsky denník

12.9.17. Čínska štátna banka ICBC je v Španielsku podozrivá z prania špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

26.6.17. Boj proti praniu špinavých peňazí sa zefektívni ( SITAfinancie.sk)

21.3.17. Ruskí novinári odhalili ilegálny prevod 21 miliárd dolárov

6.5.16. Exprezidenta Rumunska vyšetrujú pre pranie špinavých peňazí

4.3.16. Exprezidenta Brazílie vyšetrujú pre pranie špinavých peňazí

Rusi na Ukrajinu nevypálili medzikontinentálnu balistickú strelu, k útoku sa vyjadrili Putin aj Američania

Sneženie na Slovensku: Meteorológovia zaktualizovali výstrahy a žltá neplatí iba pre päť okresov

Vianočné trhy 2024: Kedy sa otvárajú v rôznych mestách na Slovensku?

Najnovšie sankcie USA skomplikujú alebo znemožnia platby za ruský plyn

Ukrajinci zrejme zasiahli podzemný bunker ruských generálov v Kurskej oblasti

Jurajovi Cintulovi, obvinenému v prípade atentátu na Fica, predĺžili väzbu

Rokovací stôl za viac ako 14-tisíc, sedačka za osemtisíc. Pre predražené nákupy exministerky Remišovej podáva Raši trestné oznámenie (video+foto)

Kiča kritizuje SNS za likvidáciu prírodného a kultúrneho dedičstva, upozorňuje na prepúšťanie v národných parkoch aj zatváranie múzeí (video)

Začala sa obnova Ružovej ulice v Levoči, práce sprevádzajú dopravné obmedzenia (foto)

Šimkovičovej ministerstvo podalo tri trestné oznámenia v súvislosti so správou kaštieľa Budmerice

Pranie špinavých peňazí

Najčítanejšie