Online podvody aj prianie špinavých peňazí. Dobehne Bankmana-Frieda spravodlivosť?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Sam Bankman Fried
Sam Bankman-Fried. Reprofoto: Good Morning America/ABC News via AP.

Zakladateľ spoločnosti FTX Sam Bankman-Fried bol na žiadosť vlády Spojených štátov zadržaný bahamskými úradmi.

Bahamský generálny prokurátor Ryan Pindera uviedol, že Bankman-Fried bol zatknutý na základe formálneho oznámenia vlády Spojených štátov o zločinnej žalobe. Spojené štáty pravdepodobne požiadajú o vydanie Bankman-Frieda.

Pinder povedal, že Bahamy „promptne“ zaobchádzajú s akoukoľvek žiadosťou o vydanie.

Podvedenie investorov

Americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) obvinila bývalého výkonného riaditeľa skrachovanej burzy kryptomien FTX zo zosnovania plánu na podvedenie investorov.

V civilnej žalobe podanej v utorok SEC uvádza, že Bankman-Fried propagáciou FTX ako bezpečnej a zodpovednej platformy na obchodovanie s kryptoaktívami získal od mája 2019 viac ako 1,8 miliardy dolárov od akciových investorov.

Finančné prostriedky zákazníkov pritom presmeroval do Alameda Research LLC, jeho súkromného kryptofondu, bez toho, aby im to povedal. V žalobe sa tiež uvádza, že Bankman-Fried zmiešal finančné prostriedky zákazníkov FTX v Alamede, aby uskutočnil nezverejnené rizikové investície, nákupy luxusných nehnuteľností a veľké politické dary.

Utajené obvinenie

Bankmana-Frieda po minulomesačnom kolapse FTX vyšetrujú americké i bahamské úrady. Obvinenia SEC sú separátne od obvinení z trestných činov, ktoré by mali byť odpečatené neskôr v utorok. Podľa New York Times sú proti nemu vznesené obvinenia z online podvodov, podvodov s cennými papiermi a prania špinavých peňazí.

Bahamský premiér Philip Davis vyhlásil, že obe krajiny majú „spoločný záujem postaviť pred súd všetky osoby spojené s FTX, ktoré mohli porušiť verejnú dôveru a porušiť zákon“. V príspevku na Twitteri z 12. decembra sa uvádza, že bahamské úrady zatkli Bankman-Frieda na základe utajeného obvinenia, ktoré plánujú otvoriť ráno.

Prenos stoviek miliónov dolárov

Bloomberg už 10. decembra informoval, že prokurátori z New Yorku, agenti FBI a regulátori sa stretli s právnikmi spoločnosti FTX, aby diskutovali o dokumentácii, ktorú chcú vyšetrovatelia získať.

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov „úzko“ skúmalo, či spoločnosť FTX neoprávnene preniesla stovky miliónov v rovnakom čase, keď spoločnosť 11. novembra ohlásila bankrot. Bahamské úrady podobne podnikli svoje vlastné „aktívne a prebiehajúce“ vyšetrovanie FTX, ako oznámil Pinder 27. novembra. Do tohto vyšetrovania sa zapojila komisia pre cenné papiere, finančná spravodajská jednotka a policajná jednotka pre finančné zločiny.

Zatknutie Bankmana-Frieda prichádza deň predtým, ako sa mal zúčastniť na vypočúvaní pred Výborom pre finančné služby Snemovne reprezentantov, ktoré vyšetruje kolaps burzy.

Článok vznikol v spolupráci s Trader 2.0

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Viac k osobe Sam Bankman-Fried
Firmy a inštitúcie FTX