Na základe švajčiarskej legislatívy musia banky odmietnuť otvorenie účtu alebo účty zrušiť, ak majú pochybnosti o majiteľovi účtu alebo o zdroji peňazí.
V súvislosti s tým polícia pátra po mužovi, ktorý bol 10. septembra v banke na Námestí hraničiarov v Bratislave založiť účet a mal pri sebe odcudzený pas občana Veľkej Británie, podľa polície pravdepodobne falošný.
