Podľa Federálneho rezervného systému najväčšia nemecká banka pri svojich operáciách v USA nezabezpečila dostatočnú kontrolu plnenia opatrení v boji proti praniu špinavých peňazí.
Americká centrálna banka (Fed) uložila spoločnosti Deutsche Bank pokutu 41 mil. USD za nedostatočné kontrolné opatrenia proti praniu špinavých peňazí. Rozhodnutie oznámil Federálny rezervný systém v utorok.
Najväčšia nemecká banka zároveň súhlasila s požiadavkou Fed-u posilniť dohľad nad činnosťou vysokého manažmentu v USA a zabezpečiť dodržiavanie miestnych noriem v boji proti nekalým finančným praktikám. „Zaväzujeme sa vykonať všetky nápravné opatrenia, na ktoré odkazuje rozhodnutie Fed-u a splniť ich očakávania,“ uviedla Deutsche Bank vo vyhlásení.
Rozhodnutiu predchádzala v januári pokuta v celkovej výške 629 mil. eur, ktorú banke vymerali britské regulačné úrady a štát New York v kauze prania špinavých peňazí. Jej podstatou boli transakcie z roku 2014, v rámci ktorej klienti Deutsche Bank prostredníctvom jej moskovskej pobočky nakupovali za ruble ruské akcie a následne rovnaký objem identických akcií skupovali klienti cez jej divíziu v Londýne za americké doláre. Vyšetrovatelia konštatovali, že tzv. „zrkadlové obchody“ v objeme 10 mld. USD nemali žiadne „legitímne ekonomické opodstatnenie“. Banka mohla týmto spôsobom zároveň porušiť sankcie voči Rusku zavedené po anexii Krymu.
