Zakladateľ spoločnosti FTX Sam Bankman-Fried bol na žiadosť vlády Spojených štátov zadržaný bahamskými úradmi.
Bahamský generálny prokurátor Ryan Pindera uviedol, že Bankman-Fried bol zatknutý na základe formálneho oznámenia vlády Spojených štátov o zločinnej žalobe. Spojené štáty pravdepodobne požiadajú o vydanie Bankman-Frieda.
Pinder povedal, že Bahamy „promptne“ zaobchádzajú s akoukoľvek žiadosťou o vydanie.
Podvedenie investorov
Americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) obvinila bývalého výkonného riaditeľa skrachovanej burzy kryptomien FTX zo zosnovania plánu na podvedenie investorov.
Zakladateľa skrachovanej burzy kryptomien FTX zatkli na Bahamách
V civilnej žalobe podanej v utorok SEC uvádza, že Bankman-Fried propagáciou FTX ako bezpečnej a zodpovednej platformy na obchodovanie s kryptoaktívami získal od mája 2019 viac ako 1,8 miliardy dolárov od akciových investorov.
Kraľovanský: Bitcoin je úplne rovnaký, aký bol na cene 70-tisíc dolárov (rozhovor)
Finančné prostriedky zákazníkov pritom presmeroval do Alameda Research LLC, jeho súkromného kryptofondu, bez toho, aby im to povedal. V žalobe sa tiež uvádza, že Bankman-Fried zmiešal finančné prostriedky zákazníkov FTX v Alamede, aby uskutočnil nezverejnené rizikové investície, nákupy luxusných nehnuteľností a veľké politické dary.
Utajené obvinenie
Bankmana-Frieda po minulomesačnom kolapse FTX vyšetrujú americké i bahamské úrady. Obvinenia SEC sú separátne od obvinení z trestných činov, ktoré by mali byť odpečatené neskôr v utorok. Podľa New York Times sú proti nemu vznesené obvinenia z online podvodov, podvodov s cennými papiermi a prania špinavých peňazí.
Bahamský premiér Philip Davis vyhlásil, že obe krajiny majú „spoločný záujem postaviť pred súd všetky osoby spojené s FTX, ktoré mohli porušiť verejnú dôveru a porušiť zákon“. V príspevku na Twitteri z 12. decembra sa uvádza, že bahamské úrady zatkli Bankman-Frieda na základe utajeného obvinenia, ktoré plánujú otvoriť ráno.
USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022
Prenos stoviek miliónov dolárov
Bloomberg už 10. decembra informoval, že prokurátori z New Yorku, agenti FBI a regulátori sa stretli s právnikmi spoločnosti FTX, aby diskutovali o dokumentácii, ktorú chcú vyšetrovatelia získať.
Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov „úzko“ skúmalo, či spoločnosť FTX neoprávnene preniesla stovky miliónov v rovnakom čase, keď spoločnosť 11. novembra ohlásila bankrot. Bahamské úrady podobne podnikli svoje vlastné „aktívne a prebiehajúce“ vyšetrovanie FTX, ako oznámil Pinder 27. novembra. Do tohto vyšetrovania sa zapojila komisia pre cenné papiere, finančná spravodajská jednotka a policajná jednotka pre finančné zločiny.
Zatknutie Bankmana-Frieda prichádza deň predtým, ako sa mal zúčastniť na vypočúvaní pred Výborom pre finančné služby Snemovne reprezentantov, ktoré vyšetruje kolaps burzy.
Článok vznikol v spolupráci s Trader 2.0
