Podľa amerického rezortu spravodlivosti Rabobank postupy proti praniu špinavých peňazí nedodržala, hoci dostala opakované vnútorné upozornenia na podozrivé transakcie v pobočkách pri mexických hraniciach.
Dcérska firma holandskej banky Rabobank súhlasila so zaplatením viac ako 368 mil. USD s cieľom urovnať obvinenie z prania špinavých peňazí v USA. Firma zároveň priznala, že sa snažila mariť vyšetrovanie amerických úradov. USA uviedli, že banka „sa rozhodla pozerať inam“, keď realizovala transakcie v miliónoch dolárov, ktoré naznačovali kriminálnu aktivitu. Informuje o tom britský portál bbc.com.
Prípad, ktorým sa zaoberal federálny súd v San Franciscu, sa týkal transakcií v rokoch 2009 až 2012. Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Rabobank dostala opakované vnútorné upozornenia na podozrivé transakcie zo strany „vysoko rizikových“ klientov v pobočkách pri mexických hraniciach. Napríklad istí klienti vybrali ročne viac ako 1 mil. USD v hotovosti v malých čiastkach, aby sa vyhli podrobnejšiemu skúmaniu. Banka sa však namiesto prešetrovania a dodržiavania postupov proti praniu špinavých peňazí rozhodla pre vytvorenie zoznamu „overených“ klientov, ktorých transakcie neskúmala. Tento zoznam sa za tri roky rozrástol z menej ako desať na vyše tisíc klientov, konštatuje bbc.com.
Rabobank porušenia postupov označila za „poľutovaniahodné a neprijateľné“. „Rabobank je úplne zaviazaná podnikaniu s najvyššou úrovňou bezúhonnosti, čo zahŕňa striktné dodržiavanie všetkých platných zákonov, predpisov a štandardov na všetkých trhoch, na ktorých pôsobí,“ uviedol vo vyhlásení Wiebe Draijer, predseda správnej rady spoločnosti Rabobank.
