Úrad uviedol, že pri prešetrovaní dokumentov Panama Papers sa v súvislosti s privátnymi klientmi Gazprombank Švajčiarsko objavili „vážne nedostatky v rámci postupov proti praniu špinavých peňazí“.
Švajčiarsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FINMA) zakázal domácej pobočke ruskej banky Gazprombank prijímať nových privátnych klientov pre obavy z prania špinavých peňazí, ktoré vznikli v roku 2016 po zverejnení dokumentov známych ako Panama Papers. Tento krok je prvým, v rámci ktorého FINMA konkrétne identifikoval firmu porušujúcu pravidlá po zverejnení Panama Papers. Zverejnenie dokumentov poukázalo na vyhýbanie sa daniam po celom svete, pričom odhalenia sa týkali aj úzkeho kruhu ruského prezidenta Vladimira Putina.
FINMA vo štvrtok uviedol, že v súvislosti s privátnymi klientmi Gazprombank Švajčiarsko sa objavili „vážne nedostatky v rámci postupov proti praniu špinavých peňazí“. Úrad konštatoval, že banka nedokázala „adekvátne objasniť ekonomické pozadie podnikateľských vzťahov a transakcií so zvýšenými rizikami prania špinavých peňazí“. Švajčiarsky úrad uviedol, že po zverejnení Panama Papers prešetroval 30 bánk. Gazprombank je jedinou, voči ktorej uplatnil sankcie.
