Pranie špinavých peňazí

3.3.23. Dvojica europoslancov z korupčného škandálu siahajúceho do Európskeho parlamentu zostáva vo väzbe

Gréckej europoslankyni predĺžili väzbu o dva mesiace a jej belgický kolega sa pred sudcov znovu postaví o mesiac.

23.12.22. Kailiová zostáva vo väzbe, je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov EÚ

Prokurátori bývalú podpredsedníčku Európskeho parlamentu Evu Kailiovú vinia z korupcie, členstva v zločineckej organizácii a prania špinavých peňazí.

11.12.22. Šéfka europarlamentu pozastavila funkciu podpredsedníčke Eve Kailiovej, je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti

Grécka strana Pasok-Hnutie za zmenu pozastavila členstvo Kailiovej po tom, ako belgická polícia v Bruseli urobila 16 razií v rámci vyšetrovania korupcie a prania špinavých peňazí.

27.9.22. Nemeckí policajti vykonali raziu na jachte spájanej s ruským oligarchom, akcia sa týkala prania špinavých peňazí

Podľa magazínu Der Spiegel sa akcia týkala blízkeho spojenca ruského prezidenta Ališera Usmanova.

12.8.22. Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať v súvislosti s vilami na Riviére, podozrievajú ho z prania špinavých peňazí

Vyšetrovanie sa týka víl v Mougins na Riviére, ktoré bývalý premiér podľa zistení z Pandora Papers získal prostredníctvom offshorových spoločností.

Policia europol spolupraca obchod s ludmi.jpg

25.6.22. Europolu sa podarilo rozbiť zločineckú skupinu, tá sexuálne vykorisťovala ľudí

Zločinecká sieť je podozrivá, že využila viac ako 100 obetí, inzerovala ich na špecializovaných webových stránkach a spravovala ich online účty.

SÚDY: Kauza vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice

26.5.22. Andruskó na súde vypovedal, že pre Bödöra pral špinavé peniaze a vedenie polície riadila mafia

Svedok Zoltán Andruskó tiež poprel medializované informácie, že súčasťou objednávky vraždy Žilinku, mala byť aj likvidácia jeho rodiny.

PREMIÉR: Prvá platba z Plánu obnovy a odolnosti SR

29.4.22. Mikulec sa chváli úspechmi svojho ministerstva, podarilo sa splniť míľniky

Na splnenie podmienok v rámci plánu obnovy bolo potrebné zahájiť zmeny v Policajnom zbore.

European Union Community laws gavvel bills anf flag

6.4.22. Slovensko má prerobiť uplatnenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, je nesprávne transponovaná

Prípady nesprávnej transpozície do vnútroštátneho práva sa týkajú základných aspektov.

8.3.22. Ruskí oligarchovia sa už k európskym pasom nedostanú, europarlament chce dať stopku kupovaniu si občianstva v členských štátoch

Europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) podporuje legislatívu, ktorá má zakázať predaj občianstva Európskej únie.

21.2.22. Banka Credit Suisse čelí masívnemu úniku dát o jej klientoch, mnohí zrejme boli zapojení do trestných činov ( SITAfinancie.sk)

Masívny únik dát odkryl bohatstvo viacerých klientov banky. Tá odmieta previnenie.

10.2.22. Banka Credit Suisse zažila rok plný ťažkostí a skončila v strate dvoch miliárd frankov ( SITAfinancie.sk)

Začalo sa tiež pojednávanie na základe obvinenia, že banka Credit Suisse neurobila dostatočné kroky, aby zastavila pranie špinavých peňazí.

9.2.22. Úrady v USA zhabali viac ako 3,6 miliardy dolárov, pochádzali z krádeže kryptomien ( SITAfinancie.sk)

V New Yorku zadržali dvojicu, ktorú obvinili z prania ukradnutých kryptomien.

8.2.22. Banka Credit Suisse čelí obžalobe, majú v tom byť drogy a pranie špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

Obžalobe predchádzalo rok trvajúce vyšetrovanie.

17.12.21. Banka HSBC dostala pokutu takmer 64 miliónov libier, nedostatočne predchádzala praniu špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

Úrad pre dohľad nad finančnými trhmi zistil „vážne nedostatky“ automatizovaného systému, ktorý banka používa na monitorovanie transakcií.

Pranie špinavých peňazí

Najčítanejšie

Správy

Ekonomika

Spoločnosť

Šport

Počasie

Video podcasty