Pranie špinavých peňazí

23.12.22. Kailiová zostáva vo väzbe, je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov EÚ

Prokurátori bývalú podpredsedníčku Európskeho parlamentu Evu Kailiovú vinia z korupcie, členstva v zločineckej organizácii a prania špinavých peňazí.

11.12.22. Šéfka europarlamentu pozastavila funkciu podpredsedníčke Eve Kailiovej, je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti

Grécka strana Pasok-Hnutie za zmenu pozastavila členstvo Kailiovej po tom, ako belgická polícia v Bruseli urobila 16 razií v rámci vyšetrovania korupcie a prania špinavých peňazí.

27.9.22. Nemeckí policajti vykonali raziu na jachte spájanej s ruským oligarchom, akcia sa týkala prania špinavých peňazí

Podľa magazínu Der Spiegel sa akcia týkala blízkeho spojenca ruského prezidenta Ališera Usmanova.

12.8.22. Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať v súvislosti s vilami na Riviére, podozrievajú ho z prania špinavých peňazí

Vyšetrovanie sa týka víl v Mougins na Riviére, ktoré bývalý premiér podľa zistení z Pandora Papers získal prostredníctvom offshorových spoločností.

Policia europol spolupraca obchod s ludmi.jpg

25.6.22. Europolu sa podarilo rozbiť zločineckú skupinu, tá sexuálne vykorisťovala ľudí

Zločinecká sieť je podozrivá, že využila viac ako 100 obetí, inzerovala ich na špecializovaných webových stránkach a spravovala ich online účty.

SÚDY: Kauza vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice

26.5.22. Andruskó na súde vypovedal, že pre Bödöra pral špinavé peniaze a vedenie polície riadila mafia

Svedok Zoltán Andruskó tiež poprel medializované informácie, že súčasťou objednávky vraždy Žilinku, mala byť aj likvidácia jeho rodiny.

PREMIÉR: Prvá platba z Plánu obnovy a odolnosti SR

29.4.22. Mikulec sa chváli úspechmi svojho ministerstva, podarilo sa splniť míľniky

Na splnenie podmienok v rámci plánu obnovy bolo potrebné zahájiť zmeny v Policajnom zbore.

European Union Community laws gavvel bills anf flag

6.4.22. Slovensko má prerobiť uplatnenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, je nesprávne transponovaná

Prípady nesprávnej transpozície do vnútroštátneho práva sa týkajú základných aspektov.

8.3.22. Ruskí oligarchovia sa už k európskym pasom nedostanú, europarlament chce dať stopku kupovaniu si občianstva v členských štátoch

Europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) podporuje legislatívu, ktorá má zakázať predaj občianstva Európskej únie.

21.2.22. Banka Credit Suisse čelí masívnemu úniku dát o jej klientoch, mnohí zrejme boli zapojení do trestných činov ( SITAfinancie.sk)

Masívny únik dát odkryl bohatstvo viacerých klientov banky. Tá odmieta previnenie.

10.2.22. Banka Credit Suisse zažila rok plný ťažkostí a skončila v strate dvoch miliárd frankov ( SITAfinancie.sk)

Začalo sa tiež pojednávanie na základe obvinenia, že banka Credit Suisse neurobila dostatočné kroky, aby zastavila pranie špinavých peňazí.

9.2.22. Úrady v USA zhabali viac ako 3,6 miliardy dolárov, pochádzali z krádeže kryptomien ( SITAfinancie.sk)

V New Yorku zadržali dvojicu, ktorú obvinili z prania ukradnutých kryptomien.

8.2.22. Banka Credit Suisse čelí obžalobe, majú v tom byť drogy a pranie špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

Obžalobe predchádzalo rok trvajúce vyšetrovanie.

17.12.21. Banka HSBC dostala pokutu takmer 64 miliónov libier, nedostatočne predchádzala praniu špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

Úrad pre dohľad nad finančnými trhmi zistil „vážne nedostatky“ automatizovaného systému, ktorý banka používa na monitorovanie transakcií.

23.12.22. Kailiová zostáva vo väzbe, je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov EÚ

11.12.22. Šéfka europarlamentu pozastavila funkciu podpredsedníčke Eve Kailiovej, je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti

27.9.22. Nemeckí policajti vykonali raziu na jachte spájanej s ruským oligarchom, akcia sa týkala prania špinavých peňazí

12.8.22. Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať v súvislosti s vilami na Riviére, podozrievajú ho z prania špinavých peňazí

25.6.22. Europolu sa podarilo rozbiť zločineckú skupinu, tá sexuálne vykorisťovala ľudí

26.5.22. Andruskó na súde vypovedal, že pre Bödöra pral špinavé peniaze a vedenie polície riadila mafia

29.4.22. Mikulec sa chváli úspechmi svojho ministerstva, podarilo sa splniť míľniky

6.4.22. Slovensko má prerobiť uplatnenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, je nesprávne transponovaná

8.3.22. Ruskí oligarchovia sa už k európskym pasom nedostanú, europarlament chce dať stopku kupovaniu si občianstva v členských štátoch

21.2.22. Banka Credit Suisse čelí masívnemu úniku dát o jej klientoch, mnohí zrejme boli zapojení do trestných činov ( SITAfinancie.sk)

10.2.22. Banka Credit Suisse zažila rok plný ťažkostí a skončila v strate dvoch miliárd frankov ( SITAfinancie.sk)

9.2.22. Úrady v USA zhabali viac ako 3,6 miliardy dolárov, pochádzali z krádeže kryptomien ( SITAfinancie.sk)

8.2.22. Banka Credit Suisse čelí obžalobe, majú v tom byť drogy a pranie špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

17.12.21. Banka HSBC dostala pokutu takmer 64 miliónov libier, nedostatočne predchádzala praniu špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)

8.12.21. Členské štáty EÚ dosiahli dohodu o kompromisnom návrhu v prípade sadzieb DPH ( SITAfinancie.sk)

3.10.21. Španielsky futbalista Diego Costa je podozrivý z prania špinavých peňazí, polícia prehľadala aj jeho byt

22.9.21. NAKA vypočúvala Suchobu, údajne mal prať špinavé peniaze cez svoju spoločnosť

2.8.21. Bývalý špeciálny prokurátor mal v kancelárii zaujímavé listiny, našli tam aj návrh na väzbu Norberta Bödöra

13.7.21. Metropolitná polícia v Londýne zhabala kryptomenu v hodnote 180 miliónov eur

26.6.21. Organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí pridala Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania

Útočník z Magdeburgu bol „osamelý páchateľ“, počet obetí stúpol na päť – FOTO

Pozrite sa do tváre páchateľa z vianočných trhov v Magdeburgu - FOTO, VIDEO

Dôchodca sa rozčúlil pre parkovací systém. Treba sa vybaviť flexou, 9 mm železom a strieľať na fízlov, nabádal ľudí

Ukrajinské drony zaútočili hlboko na území Ruska, zasiahli mesto Kazaň

Fico vraj plánuje predvianočnú cestu za Putinom. Premiéra kritizujú Karvašová aj Šimečka

Polícia pátrala po stratenom 19-ročnom Bogdanovi tri dni, skončilo sa to však tragicky – FOTO

Takmer 88 percent Slovákov verí, že každý sa môže dostať do situácie nesplácania záväzkov

Naspäť domov sa vráti málo Sýrčanov, pretože by museli začínať od nuly, ale nehaňme ich za to - ROZHOVOR

Skvelá Kuzminová to znova vytiahla do Top Ten, pred ňou boli len samé dvadsiatničky

Štyridsaťročná Kuzminová v IBU Cupe druhýkrát po sebe v elitnej desiatke, predbehla aj dvadsiatničky

Pranie špinavých peňazí

Najčítanejšie